В Таиланде арестован 37-летний Винэй по подозрению в использовании банковских счетов для получения денег от жертв мошенничества. Задержание произошло сразу после его освобождения из тюрьмы за другое преступление. Пострадавшая потеряла более 10 миллионов бат.
Приветствую, друзья!
Алексей Шалахов на связи. Сегодня у нас новость, которая, хоть и касается криминальной сферы, но напрямую затрагивает вопросы финансовой безопасности, что особенно важно для тех, кто живет или планирует жить в Таиланде. Речь идет о мошеннических схемах с использованием так называемых “мул”-счетов, когда банковские счета используются для отмывания денег, полученных преступным путем.
Детали инцидента
Полиция Таиланда арестовала 37-летнего Винэя прямо у ворот тюрьмы Клонг Прем в Бангкоке. Это произошло 3 ноября 2026 года, вскоре после того, как мужчина отбыл срок за другое мошенничество. Причина нового задержания – подозрение в участии в схеме с использованием “мул”-счетов, связанных с онлайн-мошенничеством, в частности, с романтическими и инвестиционными аферами.
Расследование началось после того, как одна из жертв сообщила о потере более 10 миллионов бат. Мошенники использовали поддельный профиль в Facebook, чтобы войти в доверие к жертве, а затем убедили ее инвестировать в онлайн-магазин через мошеннический сайт LeLong Shopping. Первоначально жертва могла выводить деньги, что создавало видимость легитимности, но затем суммы становились все больше, а вывод средств – невозможным.
Признание и мотивы подозреваемого
В ходе допроса Винэй признал свою причастность. Он заявил, что в 2024 году, будучи безработным, согласился за 5000 бат за каждый открытый счет. Он пересек границу с Камбоджей, где встретился с некими «финансистами» и открыл четыре счета с использованием биометрии. За это он получил 20 000 бат. Подозреваемый утверждает, что думал, будто счета будут использоваться для онлайн-гемблинга, и не знал о связи с мошенническими схемами.
Однако следователи настроены скептически, учитывая его поездку за границу для открытия счетов и предыдущий опыт мошенничества.
| Параметр / Услуга | Условия / Срок | Стоимость (бат / руб) |
|---|---|---|
| Участие в схеме “мул”-счетов | Открытие одного счета | 5 000 бат (примерно 12 500 руб.) |
| Общий доход подозреваемого | За 4 счета | 20 000 бат (примерно 50 000 руб.) |
| Ущерб жертве | По одному из эпизодов | 10 118 133.51 бат (примерно 25.3 млн руб.) |
| Наказание за использование счетов в преступных целях | Закон о борьбе с киберпреступностью | До 5 лет тюрьмы и/или штраф до 500 000 бат |
Будьте предельно осторожны при любых финансовых операциях в Таиланде. Никогда не соглашайтесь открывать банковские счета на свое имя для третьих лиц, даже за вознаграждение. Это может привести к серьезным юридическим последствиям, включая обвинения в пособничестве мошенничеству. Всегда используйте проверенные способы оплаты и обмена валют.
Практический совет от Алексея Шалахова:
Если вам предлагают легкие деньги за «небольшую услугу», связанную с вашими банковскими данными или счетами, – это почти наверняка мошенничество. Не рискуйте своей репутацией и свободой ради сомнительной выгоды. Помните, что тайская полиция активно борется с такими схемами, и последствия могут быть очень серьезными.
Оперативные новости и советы о Таиланде ежедневно публикуем в нашем Telegram-канале @TicketSummer.
Часто задаваемые вопросы
Что такое “мул”-счет?
“Мул”-счет – это банковский счет, открытый на имя одного человека, но используемый другим для проведения незаконных финансовых операций, часто для отмывания денег или сокрытия их происхождения.
Какое наказание грозит за использование “мул”-счетов в Таиланде?
Закон о борьбе с киберпреступностью Таиланда предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы и/или штраф до 500 000 бат за открытие или использование банковских счетов для преступных целей.
Главные путеводители по Таиланду 2026 года
Актуальные проверенные инструкции от Алексея Шалахова для идеальной поездки или зимовки
Планируете отдых в Таиланде? Заберите актуальный прайс-лист экскурсий!
Морские острова (Симиланы, Пхи-Пхи, Ко Лан, Джеймс Бонд), национальные парки, джунгли Квай и вечерние шоу. Бронирование напрямую без предоплаты, русские опытные гиды и комфортные катера.
